Глава комитета кредиторов банка "ИстКом-Финанс" (ООО КБ "ИКФ") подал ходатайство в Арбитражный суд Москвы об аресте имущества четырех бывших начальников организации, говорится в определении суда.

Ходатайство оставлено без движения до 15 мая в связи с его ненадлежащим оформлением.
Девятый арбитражный апелляционный суд 10 апреля подтвердил отказ конкурсному управляющему КБ "ИКФ" в аресте имущества четырех экс-начальников организации на сумму 252,4 миллиона рублей. Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим банка "ИКФ", подало заявление о взыскании убытков с четырех бывших начальников организации.
В рамках этого спора управляющий направил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества ответчиков. Согласно точки зрения АСВ, "необходимость принятия обеспечительных мер объективно следует из большого размера заявленных имущественных требований, и необходимости обеспечения баланса интересов заинтересованных сторон". Отказ в применении таких мер может затруднить либо сделать неосуществимым выполнение судебного акта, что повлечет причинение большого материального ущерба кредиторам, считает управляющий.
Но Арбитражный суд Москвы 9 января отклонил заявление АСВ. Заявитель, согласно точки зрения суда, не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении требований конкретными событиями, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер. Помимо этого, он не представил доказательства, подтверждающие аргументы заявления. Определение первой инстанции АСВ обжаловало в апелляции.
Арбитражный суд Москвы 18 августа 2014 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании банкротом столичного банка "ИКФ".
По величине активов на 1 июня 2014 года банк занимал 727-ое место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов.

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы подтвердил отказ в иске ООО КБ "ГРиС-Банк" о незаконности приказа Центробанка (ЦБ) РФ об отзыве у кредитной организации лицензии, говорится в материалах суда.

Заявитель обжаловал в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 24 января. Первая инстанции суда указала, что у Банка России имелись законные основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
Ранее банк обратился с просьбой в Арбитраж Москвы о приостановлении действия приказа ЦБ от 18 августа 2016 года об отзыве лицензии. Заявитель просил приостановить воздействие приказа до вынесения судебного акта по делу о признании его недействительным. Но суды посчитали, что заявитель не обосновал возможность причинения ущерба, его большой размер, связь вероятного ущерба с предметом спора.
ЦБ РФ 18 августа 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "ГРиС-Банка" (Пятигорск). Регулятор распознал в ГРиС-Банке нарушения требований закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным методом, и финансированию терроризма".
В сообщении говорится, что ООО КБ "ГРиС-Банк" размещало финансовые средства в низкокачественные активы и не создавало адекватных принятым рискам резервов на вероятные утраты. Помимо этого, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным методом, и финансированию терроризма в части качественного представления информации в уполномоченный орган.
По величине активов КБ "ГРиС-Банк" на 1 августа 2016 года занимал 615-ое место в банковской системе РФ.

Правительство желает вернуть уголовную ответственность за неуплату соцвзносов

Рабочая группа правительства по законопроектной деятельности одобрила доработанный закон Минюста, которым предлагается обязать сборщиков страховых взносов информировать прокуратура и милиция о не погасивших большие недоимки работодателях, ИП и гражданах. За это им будут угрожать штрафы до 2 миллионов рублей. и до семи лет лишения свободы, передает РБК ссылаясь на материалы комиссии.

Этот документ будет сопровождать правительственные поправки в Уголовный кодекс, которыми предлагается вернуть уголовную ответственность за неуплату страховых взносов. Соответствующий пакет законопроектов Кабмин внес на рассмотрение Государственной думы еще в конце 2015 года, в начале 2016-го он прошел первое чтение и с того времени подготавливается ко второму. Решающее чтение этого пакета намечено на весеннюю сессию Государственной думы, следует из материалов правкомиссии. Другими словами поправки могут принять до конца июля.

Согласно им, работодателей, физлиц и ИП будут наказывать за попытки скрыть имущество, за счет которого должны вноситься страховые взносы, и за уклонение от их уплаты в большом и очень большом размерах. За сокрытие имущества желают штрафовать на сумму от 200 000 до 2 миллионов рублей., за неуплату взносов – на сумму 300 000 руб. (физлиц) и до 500 000 руб. (представителей компаний-неплательщиков). Помимо этого, предусматриваются принудительные работы (до пяти лет за сокрытие имущества, до года – для неплательщиков-физлиц и до четырех лет – для представителей организаций). Большая санкция – заключение на срок до семи лет – будет угрожать тем, кто пробовал скрыть от сборщиков взносов имущество в очень большом размере.

Для физлица большой будет считаться неуплата в течение трех лет 600 000 руб., в случае если это больше 10% от подлежащей уплате суммы взносов, или неуплата более 1,8 миллионов рублей. Для компаний – неуплата за три года более 2 миллионов рублей., или больше 6 миллионов рублей. Очень большим размером для физлиц предлагается считать неуплату 3 миллионов рублей. за три года, в случае если это превышает 20% от суммы страховых взносов за этот период, или неуплату более 9 миллионов рублей. Для юрлиц очень большим размером желают признать недоплату за три года 10 миллионов рублей., в случае если это больше 20% от обязательной суммы взносов, или неуплата более 30 миллионов рублей. Избежать уголовной ответственности смогут физлица и компании, которые в первый раз уличат в таких нарушениях при условии, что они вполне погасят все взносы, пени и штрафы.
Министерства экономики в феврале дало прогнозы по итогам налогового маневра по схеме "21 на 21" – понижения совокупной ставки соцвзносов с 30% до 21% при росте налога на добавленную цена с 18% до 21%. По подсчетам Глава горадминистрации, дополнительные бюджетные доходы от повышения НДС составят 836 млрд руб. – 0,91% ВВП (см. "Глава горадминистрации: от уравнивания ставок по НДС и соцвзносам выиграют государственный сектор и сельское хозяйство"). Мысль такого маневра принадлежит министру экономики Максиму Орешкину. Министр финаннсов, реформу одобряет, но это не единственная концепция, которую сейчас обсуждает правительство (см. "Министр финаннсов и Глава горадминистрации договорились уравнять ставки по НДС и страховым взносам").

Прочтите кроме того интересный материал по теме юрист года. Это возможно будет весьма интересно.